La investigación comenzó en 2021 e involucró al operador financiero Danilo Díazgranados y a Noor Capital de Dubai, firma de inversión con capital venezolano, de acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso El Pitazo. En 2023, Zapatero intercedió ante la petrolera Repsol a favor de Díazgranados para que le otorgaran la distribución de sus lubricantes en Venezuela
Una investigación por blanqueo de capitales del programa de alimentos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la venta de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) a la sociedad Noor Capital de Dubái que comenzó en Suiza y Francia, entre 2021 y 2022, destapó el entramado de corrupción que ahora llevará al banquillo al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por utilizar sus conexiones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Algunas informaciones clave que posteriormente incriminan a Zapatero en una red de tráfico de influencias –con operaciones en España, Venezuela y Emiratos Árabes– fueron extraídas en octubre de 2024 de los dispositivos móviles y archivos del banquero venezolano Danilo Díazgranados, según documentos oficiales a los que tuvo acceso El Pitazo.
El broker vinculado con el chavismo es uno de al menos 10 individuos y entidades investigados por las fiscalías de Suiza, Francia y España por la malversación de fondos públicos de Venezuela. La importación de alimentos, realizada por el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, es otra pieza central de la causa.
En julio de 2024, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España recibió una solicitud de cooperación judicial de Ginebra relacionada con esta causa. Tres meses después, formuló una denuncia por blanqueo de capitales en contra de Díazgranados y otros miembros de la red de desvío de oro venezolano y recursos del Clap debido a que los señalados residen en territorio español.
Entre los acusados también están el exbanquero de la Société Générale Private Banking, Luis Felipe Baca, y su hermano Enrique Martín, ciudadanos peruanos-franceses radicados en Madrid; Gabriela Puente Garaboa, venezolana en Madrid; Simón Leendert Verhoeven, ciudadano holandés radicado en Mallorca y administrador de sociedades suizas y Miguel Palomero de Juan, abogado español y administrador de las sociedades de Díazgranados y los hermanos Baca registradas en España, Luxemburgo, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros.
Las evidencias incautadas en la causa donde figura Díazgranados permitieron a las autoridades detectar el desvío de la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada por el gobierno español a Plus Ultra, de capital hispano venezolano.
Después de cobrar ese dinero, la aerolínea suscribió contratos de inversión con Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited y Valerian Corporation Limited, sociedades investigadas por la venta de oro y malversación de los Clap, en las que figuran Verhoeven y los hermanos Baca.
Las compañías, según las autoridades españolas, tienen vinculación con los socios de Plus Ultra, principalmente el accionista mayoritario Rodolfo Reyes Rojas, de origen venezolano.
El 18 de marzo de 2021, salieron casi 16 millones de euros de las cuentas de Plus Ultra a las tres firmas señaladas anteriormente en cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio, indican los documentos oficiales.
«Estas mercantiles se encuentran vinculadas a los propios dirigentes de la aerolínea, a través de Panacorp Casa de Valores SA, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financiera Avanza SA y Probitas Fidelis Limited», sostiene el auto.
El propio Verhoeven reconoció ante las autoridades suizas que le otorgó un préstamo a Plus Ultra y el dinero fue íntegramente reembolsado, probablemente con el dinero del rescate.
En una factura del 26 de febrero de 2021, emitida por Allpa Wira Trading, queda en evidencia una venta de oro a una sociedad controlada por Baca, Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC, por 30 millones de euros.
En 2022, Díazgranados y Baca negociaron el blanqueo de ese mismo monto a través de Adamas Capital –que tiene a Verhoeven como socio— a cambio de una comisión del 10 % y planificaron reuniones en un restaurante del hotel Mandarín de La Huerta.
Negocios turbios
En una conversación con el abogado Miguel Palomero, incluida en el auto de imputación de Zapatero, Díazgranados afirmó explícitamente que Julio Martínez Martínez, estrecho colaborador del expresidente español, era el “banco del jefe”, en referencia a Zapatero. En otros chats se refiere a él como Z o «Zorro».
Los mensajes de Díazgranados permitieron a las autoridades confirmar que Julio Martínez Martínez actuaba como testaferro del expresidente, de acuerdo con los documentos judiciales.
Las autoridades españolas apuntan a que Díazgranados mantuvo una relación personal y económica por Zapatero.
Otro de los chats interceptados demuestra que cometieron presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Los archivos de la causa apuntan a la intervención de Zapatero ante altos ejecutivos de la petrolera Repsol para otorgarle a Díazgranados la distribución de sus lubricantes en Venezuela en diciembre de 2023.
