Aliados

ALIADOS

En J&A GLOBAL COMPLIANCE asesoran a sus clientes en la organización, diseño, implementación, monitoreo y mejoramiento constante en todos los aspectos relacionados con su Programa de Anti-Lavado de dinero. Nuestro trabajo, entre otros aspectos, se basa en los requerimiento y guías del Federal Financial Intitutions Examinations Council (FFIEC), y de los entes reguladores de los países donde prestamos nuestros servicios (EEUU, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay y Venezuela); lo cual provee a susvclientes de un marco idóneo para evaluar y articular los diversos componentes generales y dependencias críticas de su programa de Anti-lavado de dinero.